证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-005
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
对于不向下修正浙矿转债转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容的确、准确、齐全，莫得演叨
纪录、误导性文书或要紧遗漏。
非常请示：
称“公司”）股票已出当前职意贯穿三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价
低于当期转股价钱的 85%（即 40.96 元/股）的情形，触发“浙矿转债”转股价钱的
向下修正要求。
定本次不应用“浙矿转债”的转股价钱向下修正的职权，同期自本次董事会审议通
过次一往明天起六个月内（2025 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日），如再次触发
“浙矿转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此时代之后（2025
年 8 月 19 日后首个往明天起重新计较），若再次触发“浙矿转债”转股价钱向下
修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“浙矿转债”的转股价钱
向下修正职权。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2023〕251 号”文应承注册，公司于
元，刊行总和 320,000,000.00 元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净额为东谈主民
币 311,484,179.23 元。
经深圳证券来往所应承，公司 320,000,000.00 元可调节公司债券已于 2023 年 3
月 28 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。
（二）可调节公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行表率之日起满六个月后的第一个来往
日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止，启动转
股价钱为东谈主民币 48.79 元/股。
（三）可调节公司债券转股价钱颐养情况
份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明
书”）的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.79 元/股颐养为 48.49 元/股，颐养后的
转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起见效。
书》的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.49 元/股颐养为 48.19 元/股，颐养后的转
股价钱自 2024 年 6 月 6 日起见效。
二、可调节公司债券转股价钱向下修正要求
凭证《召募讲明书》的商定，公司本次刊行可调节公司债券转股价钱向下修正
要求如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行可转债存续时代，当公司股票在职意贯穿三十个往明天中至少有十
五个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓动大会表决，该决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的
三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债的股
东应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往明天公司
股票来往均价和前一个往明天的公司股票来往均价之间的较高者，且不低于最近一
期经审计的每股净金钱和股票面值。若在前述三十个往明天内发生过转股价钱颐养
的情形，则在颐养日前的往明天按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养日及之
后的往明天按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正时刻
公司决定向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体
上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等。
从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日），滥觞复原转股苦求并推行
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，
该类转股苦求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于不向下修正可调节公司债券转股价钱的具体讲明
本次不应用“浙矿转债”的转股价钱向下修正的职权，同期自本次董事会审议通过
次一往明天起六个月内（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发“浙
矿转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此时代之后（2025 年
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“浙矿转债”的转股价钱向下
修正职权。自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日，公司股票已出当前职意三十
个往明天至少有十五个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%情形，触发“浙
矿转债”转股价钱向下修正条件。
凭证《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号——可调节公司债券》
及《召募讲明书》等有关章程，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会
审议决定是否修正转股价钱，在次一往明天开市前显露修正约略不修正可转债转股
价钱的请示性公告，并按照召募讲明书的商定实时履行后续审议时刻和信息显露义
务。
公司董事会于 2025 年 2 月 19 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通
过《对于不向下修正“浙矿转债”转股价钱的议案》，详细磋商公司的基本情况、
股价走势、市集环境等多遑急素，以及对公司长久沉着发展与内在价值的信心，公
司董事会决定本次不应用“浙矿转债”的转股价钱向下修正的职权，同期自本次董
事会审议通过次一往明天起六个月内（2025 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日），
如再次触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此期
间之后（2025 年 8 月 19 日后首个往明天起重新计较），若再次触发“浙矿转债”
转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“浙矿转债”
的转股价钱向下修正职权。敬请纷乱投资者扫视投资风险。
四、备查文献
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
